27岁的小施来自我国宝岛台湾。上个月，他从台湾飞到广东，又辗转去了长沙、南昌，10月19日那天，到了杭州。

　　他在每个城市的行程都很满，一般只停留几天时间。不过，他可不是来做生意的，而是一名电信诈骗团伙的“马仔”。

　　这次来杭州，他是要找酒店附近一家银行，准备操作一场“无缝对接”。一旦“总部”欺诈成功，受害人上钩，他立刻把转来的现金取走。甚至，他已经准备好了第二天回程的机票。

　　10月23日13点31分，小施找到了庆春路上的一家银行。走进大厅，银行大堂经理问小伙要办理什么业务。小施操着一口浓重的闽台口音说，要取钱，差不多5万元以上。

　　不过，轮到小施去柜台的时候，他却没有要求取钱。他解释说，钱还没有到账。

　　之后等待的二十分钟里，他不停地玩着手机，似乎在和人聊天。因为表现安静，大家也没有太多在意他。

　　直到小施站起身，跟银行工作人员说，钱到账了，取5.9万。同时，他递过去台湾居民往来大陆通行证。

　　在翻看证件时，细心的柜台人员发现，这张要取现的卡是今年10月初在南昌开通的，而且有多次通过银行ATM机小额进出记录。但这个施某，9月份才入的境。

　　工作人员问小施，汇款人姓名是谁，他说不知道。

　　再问，你的这笔钱是境外汇款还是境内汇款？

　　小施说是境外汇款过来的。但是银行工作人员一看，这笔5.9万元的汇款是从另一个银行转的境内汇款。

　　种种线索，显示出一个巨大的疑问。柜台人员马上汇报了银行领导并报警。

　　小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场，将小施传唤至派出所。在小施身上，查获出中国银行(行情601988,诊股)(港股03988)、农业银行(行情601288,诊股)(港股01288)、工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)、建设银行(行情601939,诊股)(港股00939)等多家银行的银行卡，共计12张。

　　民警立即联系市公安局反诈骗中心，了解到自9月份以来，不到两个月的时间，小施身上的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件，涉案金额500余万元，仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。

　　目前，案件还在进一步调查处理中。